1997: 16 de mayo. Recuperamos la entrevista en exclusiva hecha por la periodista Ángela Blanco en mayo de 1997 a Mario Conde en su finca de Los Carrizos, un extenso latifundio que el ex banquero posee en Castilblanco de los Arroyos (provincia de Sevilla). Mario Conde esta ingresado en la prisión de Soto del Real desde el 13 de abril de 2016 por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El 11 de abril de 2016 fue detenido por delitos relacionados con el blanqueo de 13 millones de euros que según la investigación policial ha traído a España desde Suiza y otros países, procedentes del dinero sustraído de Banesto y de la sociedad Argentia Trust. En la entrevista de 1997, Mario Conde alardea de su inocencia afirmando que «todo el mundo sabe que yo no me he quedado el dinero». Una información presentada por Rafael Cremades [«Noticias a las nueve», 16 de mayo de 1997, Canal Sur Televisión].
Mario Conde, nacido en Tuy (provincia de Pontevedra) el 14 de septiembre de 1948, fue primer accionista y desde 1987 presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), a los 39 años de edad. Su carrera tuvo gran trascendencia social y se convirtió en símbolo del éxito empresarial, pero en 1993 se vio truncada por el escándalo financiero conocido como caso Banesto, por el que fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo, aunque solo estuvo 4 años en la cárcel (de 2002 a 2006).

2016: 11 de enero. La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España Felipe VI, se sienta en el banquillo de los acusados el primer día del juicio por el caso Nóos que se celebra en Palma de Mallorca. Nunca una Infanta, hija y hermana de rey, sexta en la línea de sucesión, se había visto en otra. Escuchando los delitos que le imputan y sentada en el banquillo de los acusados. La duda, a esta hora es si lo estará por mucho tiempo. Así llegaba, esta mañana, Cristina de Borbón a la sala habilitada para el juicio por el caso Nóos en Palma de Mallorca. Acompañada de su marido, Iñaki Urdangarín, uno de los principales implicados en esta trama que señala a 18 personas por el presunto desvío de 6 millones de euros de fondos públicos. Presenta Mabel Mata, informa Sofía Sánchez [Informativo Noticias 2, 11/01/2016, Canal Sur Televisión].

2016: 26 de septiembre. En el banquillo se sientan sesenta y cinco ex directivos de la entidad acusados de apropiarse de doce millones de euros. Entre ellos, el exministro, Rodrigo Rato (ex presidente de Bankia) y Miguel Blesa (ex presidente de Caja Madrid). Las defensas han reclamado la prescripción de los delitos y la nulidad de las pruebas, como el documento donde se apuntaron los gastos cargados a las tarjetas. La fiscalía solicita para ellos seis y cuatro años y medio de prisión. En primera fila,  Gerard Díaz Ferrán, ex jefe de la patronal que ha llegado en furgón desde la cárcel. Políticos, sindicalistas, banqueros, el exjefe de la Casa Real tendrán que dar explicaciones de los doce millones de euros que se gastaron con sus tarjetas opacas en restaurantes, viajes, masajes, etc. y que nunca declararon a Hacienda. Es uno de los casos que más escándalo social ha provocado en tiempo de crisis y que marca una época en Bankia y CajaMadrid. A ella le siguió el rescate a la entidad con veintitrés mil millones de euros. La etapa que no pueden olvidar los preferentistas.  Declaraciones de Carlos Pardo (abogado). Informa Marisa Gallego. Presenta Mabel Mata. [Informativo Noticias 2, 26/09/2016, Canal Sur Televisión].

2016: 8 de junio. El Parlamento Europeo da luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.

Los papeles de Panamá y las sociedades opacas en paraísos fiscales.

2016: 04 de abril. Más de once millones y medio de documentos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas pantallas y en blanqueo de dinero, desvelan la implicación de políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales que podrían servir para evadir impuestos. El presidente ruso Vladimir Putin es uno de los que está en el punto de mira junto al primer ministro islandés, el presidente de Argentina Mauricio Macri o el ex presidente de la UEFA, Michel Platiní. Informan Rafael Fernández y Beatriz Castillo [informativo Noticias 1, 04/04/2016, Canal Sur Televisión].

2016: 8 de junio. El Parlamento Europeo da luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.

2016: 16 de febrero. Detención en Madrid de la cúpula directiva de las clínicas dentales Vitaldent. La unidad de delincuencia económica y fiscal la acusa de fraude a hacienda, blanqueo de capitales y estafa a las empresas franquiciadas. Informa Jorge Cargallo. Declaraciones del portavoz de Facua, Ruben Sánchez. [Noticias 1, 16/02/2016, Canal Sur Televisión].

2016: 13 de abril. La Audiencia Nacional y la policía investigan a AUSBANC,  la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, y a Manos Limpias por extorsión a bancos y empresas. Las pesquisas empezaron hace un año tras recibir varias denuncias y al parecer están muy avanzadas. Las dos organizaciones niegan los hechos y consideran que se trata de una campaña de acoso del Estado. Informan Miguel Ángel Sánchez y Sandra Pérez. Se incluyen declaraciones del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y de la abogada de Manos Limpias, Virginia López. [informativo Noticias 2, 13/04/2016, Canal Sur Televisión].

2016: 11 de abril. Detención de Mario Conde al que la guardia civil investiga por blanqueo de capitales y otros delitos contra la hacienda pública, por repatriar desde Suiza parte del dinero que presuntamente se habría llevado de Banesto. El ex banquero  permanece detenido en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, donde ha prestado declaración ante los agentes de la UCO y previsiblemente pasará su segunda noche antes de pasar a disposición judicial. Informan Mabel Matra y Vicente Alonso [informativo Noticias 2, 12/04/2016, Canal Sur Televisión].